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证券代码：600731        证券简称：湖南海利        公告编号：2022-071              湖南海利化工股份有限公司      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有否决议案：无一、     会议召开和出席情况(一)    股东大会召开的时间：2022 年 12 月 23 日(二)    股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号 第 1 办公楼 6 楼    会议室(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：份总数的比例（%）                                    24.0163(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。      本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘卫东先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况二、     议案审议情况(一)    非累积投票议案  审议结果：通过表决情况： 股东类型              同意                  反对                弃权              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例                                            （%）               （%）      A股   110,782,076 99.8891   122,900   0.1109        0   0.0000  锂电池正极材料技术改造二期项目的议案》  审议结果：通过表决情况： 股东类型              同意                  反对                弃权              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例                                            （%）               （%）       A股   110,782,076 99.8891   122,900   0.1109        0   0.0000  审议结果：通过表决情况：  股东类型              同意                  反对                弃权               票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例                                             （%）               （%）       A股   110,782,076 99.8891   122,900   0.1109        0   0.0000(二)     累积投票议案表决情况议案序号        议案名称         得票数            得票数占出席       是否当选                                        会议有效表决                                        权的比例（%）议案序号        议案名称         得票数          得票数占出席         是否当选                                      会议有效表决                                      权的比例（%）议案序号         议案名称            得票数         得票数占出席 是否当选                                         会议有效表决                                         权的比例（%）(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案      议案名称             同意            反对        弃权 序号                  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）       章程》部分条款        ,160            00       的议案       司湖南海利锂         ,160                00       电科技有限公       司 投 资 建 设       池正极材料技       术改造二期项       目的议案       司和全资孙公         ,160                00       司被吸收合并       的议案                      ,960                      ,960                      ,960                      ,860                      ,960                      ,960                      ,860                     ,960                     ,960                     ,860(四)     关于议案表决的有关情况说明分之二以上表决通过。刘志先生、罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生、刘凌波先生（其中：罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生为独立董事，刘凌波先生为职工代表董事），任期三年。学文先生为职工代表监事），任期三年。三、      律师见证情况律师：周游         赵彦武  律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。特此公告。                                    湖南海利化工股份有限公司董事会      上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书      报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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